Политика KYC/AML
Обновлено: 1 июня 2026 г.
Компания соблюдает международные стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), включая рекомендации FATF и требования применимых регуляторов.
1. Идентификация клиентов (KYC)
До начала обслуживания клиент проходит идентификацию: предоставляет документ, удостоверяющий личность, подтверждение адреса проживания и, при необходимости, сведения об источнике средств. Компания вправе запросить дополнительные документы на любом этапе обслуживания.
2. Мониторинг операций
Компания осуществляет постоянный мониторинг операций на предмет необычной активности. Операции, не соответствующие профилю клиента, могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств.
Пополнение и вывод средств возможны только с собственных счетов и карт клиента: платежи третьих лиц не принимаются и возвращаются отправителю.
3. Отказ в обслуживании
Компания вправе отказать в открытии счёта, приостановить или прекратить обслуживание при непрохождении процедур идентификации, предоставлении недостоверных сведений или выявлении признаков противоправной деятельности, с уведомлением уполномоченных органов в предусмотренных законом случаях.
Вопросы по документу направляйте через форму обратной связи — юридический отдел ответит в течение трёх рабочих дней.